央视新闻聚焦e租宝非法集资案 涉案21人被批捕

2月1日消息，今日央视新闻聚焦e租宝非法集资一案。据央视新闻报道，1月14日北京检察机关对e租宝涉案人员共计21人做出批准逮捕的决定。其中，“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，做为主犯涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。此外，与此案相关的一批犯罪嫌疑人也被各地检察机关批准逮捕。

央视新闻聚焦e租宝非法集资案 涉案21人被批捕

e租宝所属的公司全名为金易融（北京）网络科技有限公司，2014年2月钰诚集团收购了这家公司，并对这家公司运营的互联网平台进行改造，命名为“e租宝”。2014年7月正式上线，随后钰诚集团及其关联公司以开展融资、租赁，债权转让业务为幌子，许诺9%-14.6%的年化收益率招揽客户投资，通过媒体宣传在网上，推荐宣传旗下的网络理财产品。

截至2015年12月，“e租宝”平台实际充值并投资的用户数量约为90万人，累计交易发生额达700多亿元，实际吸收资金达到500多亿元。在这种不正常的庞大交易量下，e租宝呈现出很多异常情况，引起了公关机关和金融监管部门的注意。

据专案组民警介绍，多地公关机关发现，e租宝财富端的公司，在全国各地很很多公司出现了问题。有可能涉嫌违法犯罪，这样公安机关非常重视。对钰诚系的所有公司，进行了初步侦查。

在随后的侦查中公安机关发现，e租宝平台虚构融资项目，在全国利用大量空壳企业和线下公司，采用持续借新还旧或担保方式，大量非法吸引公众资金，并用于自用和肆意挥霍，涉嫌非法集资犯罪。同时公关机关发现，钰诚系有转移资金、潜藏证据、高管潜逃的迹象。

据专案组民警介绍，在去年的年底或今年年初时，有可能发生断裂。那么也同时发现大量的资金，他们已经开始转移。另外高管人员在这个期间，也都准备负案就是往外潜逃了。

为防止犯罪嫌疑人逃匿，防止资金链断裂后给投资人带来更大损失、甚至血本无归，并避免更多投资人掉入陷阱，引发重大社会风险。2015年8月公安部指挥各地公安机构统一行动，对钰诚集团及其关联公司的主要高管丁宁等人实施抓捕，对涉案资产进行查封、冻结、扣押。

专案组民警称， 这家公司涉及的面很广，在全国多个省市都有分公司。他们为了规避公安机关的打击，将部分公司的账目挖深坑埋住，就是为了防止公安机关发现对他们的违法行为进行认定。另外，通过侦查，也起获了大量电子媒介，这里面储存着大量的这家集团的违法犯罪的证据。

2016年1月14日北京检察机关对涉案的钰诚集团、金易融公司及其关联公司21人做出批准逮捕的决定。其中，丁宁涉嫌集资诈骗罪、非法吸引公众存款罪，非法持有枪支罪及其他犯罪，另外4名高管均涉嫌非法集资诈骗罪和非法吸引公众存款罪。

有关部门表示，投资人应及时、主动报案、登记信息、提供证明材料，避免因不及时、不如实报案、登记而损害自身合法利益；同时，请投资人依法维权，不信谣、不传谣、不受蛊惑，不组织、参与各类非法活动。涉嫌犯罪的人员，应当积极配合调查、退缴违法所得，争取从宽处理。（王卡卡）